Cumplimiento con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Servicios preventivos y correctivos para sujetos obligados del comercio exterior.
Manual de prevención adaptado a tu actividad y nivel de riesgo, conforme a lineamientos UIF. Incluye políticas KYC y estructura de control interno.
Identificamos el nivel de riesgo de tu empresa frente a operaciones ilícitas según tu giro y clientes. Determinamos categoría y controles proporcionales.
Programas de capacitación en identificación de alertas, señales de operaciones inusuales y procedimientos de reporte ante el Oficial de Cumplimiento.
Gestión y presentación de avisos ante SHCP/UIF dentro de los plazos legales. Clasificamos correctamente operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.
Actuamos como tu Oficial de Cumplimiento externo cuando no cuentas con uno interno, asumiendo la responsabilidad operativa del programa PLD.
Organizamos el expediente de cumplimiento con constancias de capacitación, fichas KYC, registro de avisos y evidencia del programa. Listo para cualquier revisión.
Revisamos el estado actual de tu programa PLD e identificamos incumplimientos, omisiones y áreas de mejora antes de que lo haga la autoridad.
Presentación extemporánea de avisos no reportados, con estrategia para minimizar el impacto ante la SHCP y reducir el riesgo de sanción.
Si la autoridad te notificó una visita, te preparamos y representamos durante todo el proceso de verificación de cumplimiento PLD.
Cuando existe una multa por incumplimiento PLD, evaluamos la viabilidad de impugnarla y ejecutamos los recursos legales correspondientes.
Hablemos de tu caso. Sin compromisos, con soluciones reales.
Solicitar cotización gratuita